Samhandling med morselskapet

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak, og har ansvaret for alle kommunens bygg. Foretaket er finansiert med to ulike inntektskilder: 55,3 mill. kroner i leieinntekter fra utleie av kommunale boliger og bygg, og overføringer på 63 mill. kroner fra morselskapet. Foretaket jobber med mange investeringsprosjekter og dette blir finansiert over kommunens investeringsbudsjett.

Merforbruk/mindreforbruk

Molde Eiendom KF fikk i 2017 et regnskapsmessig mindreforbuk på 1 971 994 kroner, etter inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk på 3,5 mill. kroner.

Den viktigste forklaringen til mindreforbruket er at rente- og avdragsutgiftene er 3,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Foretaket har i 2017 redusert aktiviteter på flere områder for å greie å dekke inn tidligere års merforbruk. Målt opp mot budsjett er det et mindreforbruk på lønnsutgifter på 1,1 mill. kroner. Kjøp fra eksterne, strøm og oppvarming har et merforbruk på 2,2 mill. kroner i forhold til budsjett.

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Molde Eiendom KF.

Investeringer

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Prosjektet har startet opp, men ble satt på vent ettersom det må ses i sammenheng med flere andre tiltak ved skolen og i nærområdet, blant annet ny gangvei.

Kviltorp skole – snuplass buss og ny tekking regntak

Prosjektet er fullført, samlet kostnad i prosjektet ble 3,1 mill. kroner i perioden 2015–2017.

Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane

Det meste av arbeid er utført i 2017, men asfalt, kantstein og oppmerking ble ikke gjennomført i 2017.

Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader

Taktekkingen er ferdig og utført innenfor budsjett, reparasjon av fasader vil bli gjennomført i 2018. Det er bevilget 0,5 mill. kroner til prosjektet i budsjettet for 2018.

Sellanrå skole – fase 3

Sellanrå fase 3 består av rivning av undervisningsfløyer fra 1964, bygging av ny undervisningsfløy i to etasjer og oppgradering av utearealet på skolen. Byggeprosjektet vil bli avsluttet våren 2018 og nybygget vil bli tatt i bruk ved oppstart nytt skoleår høsten 2018. SFO vil ta i bruk deler av nybygget i løpet av sommeren. Det er et lite avvik i 2017 som skyldes at noen fakturaer ikke kom før i 2018. Forskyvning vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2018.

Sellanrå skole – møteplassen

Investeringsprosjektet er forutsatt finansiert av tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og spillemidler. Saken var oppe i formannskapet juni 2017, med en netto ramme på 0 kroner, men bruttoutgifter skal fremkomme i investeringsregnskapet. «Møteplassen» består av to ballbinger, basketballbane, møteplass og balansepark. Prosjektet er forsinket og vil bli fullført i 2018.

Vågsetra skole

Prosjektet er avsluttet i 2017. Totalt sett er det avvik på brutto ramme på 1,0 mill. kroner, men prosjektet vil få 1,0 mill. kroner i spillemidler til finansiering av uteområdet ved skolen. Netto belastning for kommunen blir da som budsjettert. Sluttrapport vil bli sendt til politisk behandling.

Bygg Molde voksenopplæringssenter

Prosjektet ble ikke startet i 2017. I 2018 arbeides med løsninger som innebærer at kommunen fortsatt skal leie lokaler til denne delen av virksomheten.

Barnas hus barnehage – nybygg

Utbedringer og diverse brukertilpasninger ble utført våren 2017. Resterende utbedringer påregnes å utføres våren 2018, og dekkes innenfor bevilget økonomisk ramme for Barnas hus barnehage. Avviket i regnskapet skyldes at ikke alt ble utført i 2017, midlene er bevilget på nytt i budsjettet for 2018. Sluttrapport vil bli sendt til politisk behandling.

Hatlelia barnehage

Det har i 2017 vært arbeidet med arealprogram, kravspesifikasjon fra brukere, skisseprosjekt samt konkurransegrunnlag for totalentreprise. Ubrukte midler er bevilget på nytt i budsjettet for 2018.

Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger

Gjennomført i henhold til budsjett.

Kommunale barnehager – uteområder

Gjennomført i henhold til budsjett.

Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat

Gjennomført i henhold til budsjett.

Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg

Prosjektet ble ikke gjennomført da det etter nærmere undersøkelser ikke kunne defineres som en investering.

Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten

På grunn av sent utarbeidet brannkonsept ble ikke prosjektet fullført i 2017. Forventet forsinkelse ble hensyntatt i budsjettet for 2018, men forsinkelsen ble litt større enn forutsatt høsten 2017. Videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2018.

Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg

Brannalarmanlegget er utdatert og reservedeler har gått ut av produksjon. Anlegget dekker Bergmo omsorgssenter, Bergmo trygdeboliger og hele bygget med Bergmo omsorgsboliger. Utskiftingen ble utført innenfor budsjettrammen.

Bergmo omsorgssenter – utskifting nød– og ledelys

Prosjektet ble gjennomført over driftsbudsjettet da omfanget var for lite til å kunne defineres som en investering.

Brannsikringstiltak Bergmo omsorgssenter

På grunn av sent utarbeidet brannkonsept ble ikke arbeider igangsatt i 2017. Videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2018.

Brannsikringstiltak Kleive omsorgssenter

Mye arbeid er gjennomført i 2017, men den branntekniske tilstanden ved bygget var dårligere enn først antatt. Det vil derfor være nødvendig med ytterligere bevilgning for å ferdigstille prosjektet.

Enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter

Prosjektet er ferdigstilt, men det ble en overskridelse i forhold til budsjett på grunn av ekstraarbeider for å sikre drift av kjøkkenet i byggeperioden. Prosjektet mottok tilskudd fra Husbanken, slik at nettobelastningen ble lavere enn budsjettert.

Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling

Prosjektet er i hovedsak ferdig, men det gjenstår noe arbeid som ROR-IKT skal utføre.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

For å ha et fungerende pasientvarslingsanlegg ble det valgt en midlertidig løsning i 2017 i påvente av avklaring i velferdsteknologiprosjektet.

Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Råkhaugen omsorgssenter – adgangskontroll

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2017 da kostnadskalkylen oversteg bevilget ramme betydelig. I økonomiplanen ligger denne investeringen inne i 2020.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det er utført arbeider for 0,3 mill. kroner i 2017, dette er et merforbruk i forhold til budsjett da arbeidet startet tidligere på året enn forutsatt i budsjettet. Dette gir en forskyvning mellom år, men det forventes at prosjektet blir fullført innenfor totalrammen på 0,8 mill. kroner i 2018.

Skåla omsorgssenter – ventilasjon

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017 da kostnaden ble vesentlig større enn bevilget ramme. I budsjettet for 2018 ble bevilgningen økt, og det er bevilget 1,0 mill. kroner til gjennomføring av prosjektet i 2018.

Brannsikringstiltak Røbekk

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017, og forskyvning til 2018 vil bli vurdert i revidert investeringsbudsjett.

Enensenteret

Prosjektet er ikke startet i 2017. I økonomiplanen er bevilgningen flyttet til 2019. Da vil ny helse- og omsorgsplan være vedtatt, og veiløsningene forbi dagens Enensenter være avklart.

Røbekk – Oppgradering elektrisk utstyr Røbekk

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017 på grunn av endringer i prosjektets innhold.

Molde arena

Totalt bevilget ramme til Molde arena ble i sak 66/16 satt til 57 mill. kroner. Hallen ble tatt i bruk mars 2017, og totale kostnader registrert på prosjektet er 58,9 mill. kroner. Her inngår også planleggingskostnader for hele Molde idrettspark i tidlig fase. Det vil bli lagt frem sluttrapport for politisk behandling.

Reknesbanen

Sluttoppgjøret er holdt tilbake ettersom det er mangler ved banen. Leverandøren er i gang med utbedringer, og prosjektet er derfor ikke avsluttet. Det vil bli lagt frem sluttrapport for politisk behandling.

Renovering Idrettens hus

Renoveringen av Idrettens hus var planlagt startet i 2017. Anbudsprosessene viste at renovering ville bli vesentlig mer kostnadskrevende enn forutsatt i budsjett og økonomiplan 2017-2020. Plan- og utviklingsutvalget besluttet i møte 23. januar 2018 å be administrasjonen om utredning av nybyggalternativ som løsning for Idrettens hus.

Træffhuset – arbeid etter brannrapport

Prosjektet er ikke gjennomført i 2017. Videreføring av ubrukt ramme vil bli tatt opp til behandling ved revisjon av investeringsbudsjett for 2018.

Træffhuset - snødeponi

Prosjektet ble vedtatt høsten 2017, og er fullført tidlig i 2018.

Uteområde Molde idrettspark

Siden utforming av uteområdet er avhengig av hvordan løsningen for Idrettens hus blir, har ikke planleggingen ikke startet for fullt. Midlene er bevilget på nytt i budsjett og økonomiplan for 2018–2021.

Ny kulturskole

I regnskapet for 2017 står det på prosjektet for den nye kulturskolen et negativt beløp (netto inntekt). Dette skyldes tilpasning til regelverket rundt merverdiavgift som først kunne gjennomføres etter at kommunen ble enig med Møre og Romsdal fylkeskommune om fordelingsnøkkel på bruk av bygget. Slik avtale ble signert i mai 2017. Momskompensasjon på bygget som kommunen hadde krevd over flere år, ble da korrigert til den avtalte fordelingsnøkkelen. Reelt sett har prosjektet et merforbruk på 1,6 mill. kroner i 2017 og samlet et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Sluttrapport vil bli fremlagt for politisk behandling.

Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering

Rådstua og fengselet er tatt i bruk, men det gjenstår noe arbeider som først vil påløpe i 2018. Sluttrapport vil bli fremlagt for politisk behandling.

Bjørset aktivitetshus – rive

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Enøk – kommunale bygg

Manglende kapasitet hos leverandør har ført til forsinkelse i utførelse. Arbeidet fortsetter i 2018.

Groven skole – rive

Prosjektet er ferdigstilt og gjennomført innenfor budsjett.

Investeringsmidler akutte behov

De ulike arbeidene tilknyttet prosjektet ble avsluttet i 2017. Samlet ble det et merforbruk på 0,3 mill. kroner.

Nytt krisesenter

Nytt Krisesenter i Molde ble tatt i bruk høsten 2016, men sluttoppgjøret for prosjektet ble først klart høsten 2017. Den bevilgede rammen ble i kommunestyresak 84/17 økt med 9,3 mill. kroner. Avviket i regnskapet for 2017 skyldes at ikke alt var betalt ved utgangen av 2017.

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet uten økonomisk ramme fra kommunen. Det vil si at foretaket er finansiert av gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt skal avsettes til bundne fond.

Foretaket forvalter, drifter og utvikler 285 km hovedvannledning og 351 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar for to større vannrenseanlegg og 13 større avløpsrenseanlegg.

For mer informasjon se årsrapport 2016 for Molde Vann og Avløp KF.

Samhandlingsavtalen mellom Moldebadet KF og morselskapet tilsier at badet får et tilskudd tilsvarende kapitalutgiftene knyttet til oppføring av Moldebadet som stod ferdig i 2010. Foretaket omfattes av momskompensasjonsordningen, og som en del av samhandlingen skal kompensasjonen overføres til morselskapet.

Netto driftsramme til Moldebadet KF fra morselskapet var på 10,4 mill. kroner i 2017. I denne driftsrammen lå også inne 4,8 mill. kroner ekstra til dekning av tidligere års underskudd. De øvrige driftsutgiftene skulle foretaket dekke fullt ut med sine inntekter, herunder finansutgifter på egne investeringer og kjøp av tjenester fra morselskapet.

Moldebadet hadde i 2017 et merforbruk på driften på 2,8 mill. kroner. Ekstra bevilgning på 4,8 mill. kroner, til å dekke tidligere års merforbruk, måtte derfor benyttes til å redusere merforbruket i 2017. Tidligere merforbruk ble bare redusert med 1,9 mill. kroner slik at gjenstående akkumulert merforbruk er på 2,8 mill. kroner ved utgangen av 2017.

Moldebadet hadde i 2017 salgs- og leieinntekter på 13,4 mill. kroner, dette er 2,8 mill. kroner under budsjett og 0,9 mill. kroner lavere enn i regnskapet for 2016. I oktober 2017 ble nytt kundebehandlingssystem innført med endring av periodisering av inntekter. Årskort, klippekort og gavekort blir nå inntektsført etter bruk, ikke ved kjøp. Dette har redusert de regnskapsmessige inntektene i 2017. Lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner har samlet et mindreforbruk 0,9 mill. kroner. Kjøp av varer og tjenester har samlet et merforbruk på 1,0 mill. kroner.

Akkumulert merforbruk i foretaket per 31. desember 2017 er på 2,8 mill. kroner. Merforbruket skal føres opp til dekning i foretakets budsjett for 2018. I budsjett for 2018 ligger det ikke inne overføringer fra morselskapet til dekning av tidligere års underskudd.

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Moldebadet KF.

Molde Havnevesen KF er et rent eiendomsselskap. Havnevesenets eiendomsmasse ble værende i foretaket ved opprettelsen av Molde og Romsdal Havn IKS. Disposisjonsretten til disse eiendommene og eiendelene er overtatt av Molde og Romsdal Havn IKS, og dette selskapet betaler et årlig fremleiebeløp til Molde Havnevesen KF. Foretaket har ingen ansatte og alle merkantile tjenester kjøpes av Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF har et eget styre på tre personer som er politisk oppnevnt av kommunestyret i Molde kommune.

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Molde Havnevesen KF.

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert i to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune, har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

• økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde
• drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer
• arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
• utarbeidelse av mål og planer
• forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen

Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

For mer informasjon se årsrapport 2017 for Molde kirkelige fellesråd.

Investeringer

Gravplassutvidelser

I 2017 ble det kjøpt grunn både på Røbekk og Hjelset. Planleggingsarbeidet for gravplassen på Røbekk kom i gang i løpet av året, men måtte utsettes noe i påvente av endelig regulering av området. Dette forklarer mindreforbruket i 2017.

Molde domkirke – rømningsvei

Prosjektet er avsluttet i 2017. Rømmingsveger i domkirken er med det oppdatert og tilfredsstillende i henhold til gjeldende krav.

Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk

Kirkesenteret på Røbekk ble ferdigstilt i 2017 med en ramme på til sammen 15,4 mill der hovedfinansieringen er foretatt av Bolsøy sokn / Molde kirkelige fellesråd. Bevilgning på kr 1mill er benyttet som del finansiering i prosjektet til grunnarbeider, oppgradering og asfaltering av veg og parkeringsplass ved kirkesenteret/kirken.

Molde kommunale pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. januar 2008 og administrerer de pensjonstjenester og -forpliktelser som er avtalt i hovedtariffavtalen for kommunale arbeidstakere, med unntak av pensjonstjenester for sykepleiere som etter egen ordning fra 1962 er administrert av KLP, og for pedagogisk personell som etter egen avtale er knyttet til Statens pensjonskasse. Molde kommunale pensjonskasse eier og forvalter Molde rådhus, Storgata 31, Storgata 33 og Gotfred Lies plass 2. Pensjonskassen har levert gode økonomiske resultater i de ni driftsårene den har virket. Pensjonskassen er et verktøy som gir muligheter til å redusere kommunens pensjonskostnader på sikt.

Molde kommune har ved årsskiftet to stiftelser hvor kommunens styring ivaretas gjennom valg av representanter til Molde legatstyre. Økonomiavdelingen fører regnskap for stiftelsene og har sekretærfunksjonen for disse. Informasjon om stiftelsene ligger på Molde kommunes sider på internett, og ved beslutning om utdeling, blir opplysninger om søknadsfrist og formål annonsert i Romsdals Budstikke. Følgende stiftelser blir ivaretatt av Molde kommune:

Molde kommunes stiftelse for utdanning

Disponibel avkastning tildeles ungdom som tar utdanning utover videregående skole ved høgskoler og universiteter i Norge eller utlandet. Styret kan reservere et eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke-disponert avkastning skal tillegges kapitalen.

Molde kommunes stiftelse for sosiale formål

Avkastningen kan hvert år disponeres av styret til fordel for eldre, syke og vanskeligstilte bosatt i Molde og tidligere Bolsøy kommune. Stiftelsens midler tildeles fortrinnsvis offentlige eller private institusjoner, interesseorganisasjoner eller andre organisasjoner i Molde kommune som arbeider med tiltak som tilgodeser målgruppene. Styret kan reservere et eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke-disponert avkastning skal tillegges kapitalen.